銀行卡被朋友拿去洗錢怎么辦

  • 2023-08-02
  • 錦盾律師事務所

剛大學畢業郭某想做外賣騎走賺點錢,但苦于沒有錢買裝備。這時他的一個朋友提出“把你銀行卡借給我用,我給你500塊錢的好處費”。郭某也沒想太多,就把銀行卡借出去了。后來發生銀行卡出現大額的轉賬,郭某就問朋友哪來的這么多錢,看朋友支支吾吾說不清楚,一查才知道有可能是用來“洗錢”了。郭某比較擔心如果真是用于“洗錢”了自己算犯罪嗎?

銀行卡被朋友拿去洗錢怎么辦
【錦盾刑事辯護律師解答】
如果自己的銀行卡莫名出現大額不明轉賬,這時候就要警惕了,一定要保留好銀行卡的流水信息、轉賬記錄,第一時間去銀行凍結自己的銀行卡,然后麻溜的去報警,千萬不想抱著僥幸心理隱瞞此事。你要知道,當你決定拿好處費把自己銀行卡“賣”給別人時,實際上給詐騙分子提供了幫助,就已經構成犯罪了,在察覺異常時如果不及時報警,可能還會面臨知情不報的刑事處罰。
錦盾刑事律師提醒:銀行卡不能賣、轉借他人,一小心你可能就成了詐騙犯的幫兇。即使不用你賣卡、借卡,只要把錢打進你的卡里,讓你取出來就給你好處費,也不能做,同樣也是有法律風險的。你想想,正規的錢,為什么不能自己取,還要花錢找人取呢?詐騙犯將詐騙款打入不相干的賬戶里,再讓他們取現,接著再把錢收回來就安全了。換句話說,幫人取現就是在幫詐騙分子“掃尾”,同樣也是要承擔相應法律責任的!
銀行卡被朋友拿去洗錢怎么辦
犯罪分子其實離我們并不遙遠,提高警惕,避免自己的銀行卡、電話卡等被犯罪分子利用,把自己陷入刑事案件中。如遇此類問題,可以詳細咨詢錦盾律所刑事辯護律師,錦盾刑事律師會針對您的情況,為您作出專業、詳細、準確的解答!

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